比特币暴涨还是引发虚拟货币犯罪激增？揭开此类骗局的“三轴”！

比特币价格突破 30,000 美元！

以太坊价格突破 1,000 美元！ ！

相信最近，即使你以前不关心虚拟货币，也会被类似的信息轰炸。

是的，从去年10月开始，以比特币为代表的虚拟货币掀起了市场风潮，以其巨大的财富效应成为全球舆论的焦点，吸引了更多人关注这一领域。

但正是在这个时候，当更多的人对虚拟货币有了模糊的概念，他们仍然分不清比特币和央行发行的数字货币的区别。它可能给犯罪分子一个机会。他们利用所谓的“区块链”和“数字货币”概念，蒙骗公众上相关骗局，蒙受经济损失。

为了防止朋友们在新一轮可能到来的虚拟货币犯罪面前“不闪现”，特此总结一下当前虚拟货币经济案件的一些本质特征，以防上当受骗。

一开始，虽然与虚拟货币相关的案例经常演变，但近两年的一个趋势是：用空气币兑换你的USDT！

这是什么意思？接下来我们展开。

一、什么是 USDT，为什么它是当前虚拟货币犯罪的核心。

其实我们先来看看传统经济犯罪的目的是什么？不就是利用各种高收益骗局（scams），或者鞋垫（传销）来骗取我们手中的人民币吗？为什么？因为人民币是政府认可的有价值的货币。

同样，在虚拟货币领域，虽然有各种币种，但价值认可，流动性好，兑换不是很方便。之前的代表是比特币和以太坊。 ，很多骗局都在打包各种项目，让你用以太坊和比特币“投资”。

不过，以太坊和比特币有个特点就是价格变动很大

不管所谓的“项目”，无论是参与者，还是组织者，都希望有一个相对稳定的虚拟货币，这也是整个主流虚拟货币投资者和用户的期待。

由此，一种名为“稳定币”的虚拟货币诞生了。与美元等法币1:1挂钩，价格比法币更稳定，满足该领域的普遍需求。 在稳定币领域，目前发行量最大、认可度最高的就是泰达发行的稳定币，1:1锚定美元：USDT，在中国我们常称“泰达”。

截至发稿，USDT规模已超过228亿美元，位居全球虚拟货币市值排行榜第三位，并且这个数字还在不断增加中。

关于USDT的原理、机制和争议，我们会在后面的专文中介绍。这里只需要知道它在功能上起到了“数字美元”的作用，已经成为全球主流交易所衡量其他虚拟货币的标杆。

因此，在虚拟货币的世界里，USDT扮演着公认的“现金”角色，价格稳定，在全球各大交易所或场外交易渠道都可以轻松变现为本地货币。法定货币自然也可以在中国轻松兑换成人民币。

现在我们应该明白了，USDT相当于可以随时变现的“数字美元”，它的价值是得到认可的。所以，对于虚拟货币的经济犯罪，目的自然是编造各种“项目”让你入局，让你心甘情愿地交出手中的USDT。

他们通常做什么？

二、虚拟货币传销/诈骗案件中的常见做法

在开始本节之前，先回答一个你可能有的问题，为什么他们不直接骗人民币，还要骗USDT，然后去套现？

原因很简单，如果他们的骗局直接基于USDT存款，那么整个过程都是在区块链网络上进行的，充分利用虚拟货币系统的匿名特性，脱离传统金融监管，自然更隐蔽。

基于USDT的转账如图所示。显然暴涨虚拟货币，对于不法分子来说，这比留下大量实名银行账户转账信息更方便不法分子。隐藏资金和身份。

解释了动机问题。我们来看看操作方法。我们直奔本质。

1.构建“项目”

就是创造各种所谓的“致富机会”，让你发财致富。这些项目有多种形式，但本质上是高收益诱惑和拉人头的叠加。一般是在外部构建一个虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币，抬高价格让你用USDT“投资”。这类虚拟货币缺乏价值基础。 ，和空气一样，我们通常称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机，为项目生成空气币。

例如“质押代币”将USDT质押到平台App中生成Air Tokens。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力，进而产生空气币。

比如“砖套利”诱使你以所谓不同平台的利率差存入USDT。

等等，等等，等等，等

2.用“项目”换取你的USDT

项目完成，接下来就是各种促销，线上线下都有。这里需要特别注意的是，不要以为虚拟货币骗局只针对年轻人，目前此类活动正在三四线城市开展，参与者来自各个年龄段。

这种推广也是“出圈”，主要参与者甚至不再是之前在所谓“币圈”有虚拟货币投资经验的人。 ，但之前对虚拟货币、比特币和USDT知之甚少的大众。

但在财富效应的吸引和项目方的诱导下，他们还是很快学会了如何在交易所用人民币购买USDT，并充值到各个平台和项目中。

正是在这个过程中，参与者怀揣着财富的梦想，心甘情愿地将自己更有价值的“U”交给了犯罪分子，以换取大量一文不值的空气币。

3.溜走

这就是几乎所有虚拟货币骗局的终结，不管是什么方式，当犯罪分子从参与者那里得到越来越多的USDT，当他们达到数千万，甚至数亿，甚至数十亿的水平时，他们已经完成了他们的资金积累。

接下来，不管是项目方打算做，还是项目打鼓过花的游戏无法继续，都会有“奔跑”的戏码。当然，也有各种形式和借口。

比如空气币的价格会因为不再拉动市场而暴跌甚至归零，因为“市场原因”使得参与者手中的币一文不值。

比如，如果我们声称被黑了，我们也会损失很多，我们只能对投资者的损失深表遗憾。

比如公告系统的维护，暂时无法提币，但是一直维护到没有归还期。

比如发行新项目，新币换旧币暴涨虚拟货币，你可以通过令人眼花缭乱的玩法在不知不觉中缩水“资产”。

即使，也不需要理由。突然有一天，你会发现你正在使用的平台的网站打不开，App无法连接服务器，充值的USDT也无法取回。您加入的投资微信群管理员联系不上。

总之，这三招打完之后，你的USDT会被项目方用空气币冲走，留下你的恐惧和自责。 . .

总结一下，无论犯罪分子使用什么套路，本质都是一样的。换取你手中一文不值的空气币，认可价值的USDT。那么，我们该如何防范这种原理上非常简单的骗局呢？如果您不幸被骗，您应该如何应对？

三、如何应对虚拟货币诈骗？

首先当然还是那句“废话”：别贪心，天上不会有馅饼，虽然总有投机取利的人和事，但都是小事概率事件，而犯罪分子则是利用人们选择相信自己可以被小概率致富的心理误区，引诱人们上当受骗。

更何况，作为虚拟货币、区块链、USDT等新兴概念，自然会让人迷惑不解。此外，犯罪分子还故意将其与国家提倡的区块链技术和央行发行的数字人民币相混淆。它更具欺骗性。

因此，面对这种带有虚拟货币概念的所谓“项目”，请睁大眼睛。国家法规明确禁止个人“发币”。可以说，这样的项目都是违法的。大多数都是彻头彻尾的骗局。

其次，如果你就是不忍“赌上幸福”，一定要高度重视风险，不要把身家全部倾家荡产，更不要把亲朋好友带进公司，成为传销行为的帮凶甚至一步步陷入泥潭，成为不法分子中的一员。

第三，对于此类项目，请注意尽可能保留每日交易充值记录。我们在投资常规理财产品时，总是需要一份合约，并注意留一张收据。但在虚拟货币项目中​​，很多人并不关心这一点，直到有一天他们使用的应用程序无法登录，任何交易记录都无法检索。 ，失去了追索资产的机会。

所以，对于这种所谓的让你充值USDT的项目，请特别注意记录平台为你充值的虚拟货币地址，或者相关充值的交易ID号，以便有依据以便在出现问题时进行跟踪。

第四，如果您发现自己参与的项目突然提款失败，无法打开网页和APP，请不要抱有任何幻想，立即尽可能保留剩余的证据并报告给警察。

很多时候，项目方跑路了，参与者还抱有幻想，认为真的只是系统维护，黑客攻击，项目方自己负责，耽误时间窗口恢复损失。

再次提醒，如果发生这种情况，请立即采取法律行动。同时，您可以将USDT充值地址或交易记录交给我们北京联安等专业机构，追溯链上资产流向，及时发现资产流向趋势，协助公安机关打击不法分子，并挽回经济损失。

最后，在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候，请保持一颗平和的心态，不要有“错过比特币，不能再错过XX币”的心态，参与空中贸然投币项目。毕竟你想的是几倍甚至上百倍的收益，不法分子盯上你的USDT本金了！

如果您正在参与此类项目，或遇到项目跑路，或司法机关正在处理虚拟货币案件，请将相关项目概况及充值地址提交给我们，我们将使用专业的技术手段追踪资金流向，尽可能挽回受害者的损失。