合肥警方破获一起涉及400万元现金的虚拟货币诈骗案

中新网合肥2月20日电 (赵强 姚淼)记者20日从合肥警方获悉，合肥高新公安局近日侦破一起针对虚拟货币(Tether)的诈骗案，一举抓获7名犯罪嫌疑人猛扑过去，没收了涉案现金。400万元。

今年 1 月 9 日，Tether 玩家刘先生邀请了 4 位朋友陪他到合肥高新区的一家酒店，为即将到来的 Tether 交易做准备。他们提前准备了验钞机和手提箱。对于这笔交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘总还是有些忐忑不安。

下午3点左右，买家一行6人来到约定的房间。说明情况后，对方打开了四个背包买卖泰达币构成什么犯罪，露出一捆捆整齐的百元大钞。刘先生查完钞票后，将1个Tether转入对方账户，对方打电话给老板确认收款。然后刘先生将这63万多Tether币全部转入对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功，但对方坚称自己没有收到。争执中，对方五人携带一包钞票逃走。刘先生控制了对方的一名人员，然后报了警。

合肥市公安局高新分局接到报警后，立即启动重大案件查处机制，成立专案组，启动联合打击机制。该分局刑警大队民警当晚抓获王、闫等6名犯罪嫌疑人，随后前往湖南衡阳抓获1名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人王某（福建福州人）于2018年通过朋友介绍，开始了“专卖钱币”的生意。期间，王某通过小众通讯软件与币圈朋友交流了自己炒币的心得，进行了小额虚拟货币交易。王某从币圈朋友那里了解到，虚拟货币不受法律保护，“黑”对方的虚拟货币并不违法。

随后，王某与弟弟、好友闫某某等人商量，拟通过虚报买币的方式骗取对方Tether。谈妥诈骗计划后，王开始在网上寻找想卖 Tether 的玩家，很快就盯上了想卖 Tether 的玩家刘。在网上敲定交易相关事宜后，双方约定前往合肥高新区某酒店进行交易。

作案前买卖泰达币构成什么犯罪，王某等人认为交易不在福建，怕对方逃跑的人太多，于是从湖南衡阳一家小保安公司雇了2名保安跟踪。 . 将方案告知对方后，双方约定先交纳1.5万元定金，待事情完成后再支付20万元酬金。随后，王某一行来到合肥高新区一家酒店办理入住，提前取款。王安排严等人携带400万元现金进行交易，他在合肥一家宾馆远程指挥。收到刘某某转出的63万Tether后，王某告知闫某某，他没有按照既定计划收到交易Tether币，让他赶紧离开。双方冲突中，闫某某未能逃脱。

2月8日，合肥高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕王、闫等7人。（结束）