用户银行卡被冻结，涉嫌洗钱的币安是罪魁祸首

比特币在第三次减半后终于迎来行情，BTC、ETH等主流币种的普遍上涨或宣告了牛市的到来。 昨天，比特币市值破万，走红微博。 当币圈欢天喜地迎接牛市的时候，币安用户却不开心——他们没有理由从币安提现。 卡被冻结，币安没有回应。

Binance 的存款和取款金额一直很大。 根据第三方数据显示，近80%的USDT流入了币安交易所，而币安本身一直是第一名。 但这第一个并不那么光荣。 前期有媒体曝出币安通过交易所非法洗钱，而这次大量用户被冻卡的事件也证明了媒体曝光的真实性——Binance的Money确实不干净。

如此大规模的封卡，说明币安已经被监管盯上，同时也在整顿国内交易。 今年 6 月，CNR.com 已经将 Binance 命名为 Binance。 已经宣布退出大陆市场的币安，仍在为国人提供交易服务。 大量的大陆IP也可以证明这一点，而不是像币安自己说的那样提供给埃及。 用户的测试站点。

不过，币安在被点名后并没有迷失方向，甚至表现出对国内监管不屑一顾的态度。 资金来源不明，态度如此恶劣。 不罚你，还能罚谁？

币安打耳光宣传自己被打脸

去年，币安上线OTC，不像竞争对手低调上线场外交易区。 币安将这一事件公之于众。 表示币安支持微信和支付宝。

支付宝匆忙辟谣卡冻了说比特币交易行不行，表明了对虚拟货币场外交易的态度——明确禁止使用支付宝进行虚拟货币交易，涉及此类交易的账户将被暂停相关服务，如果是商户卡冻了说比特币交易行不行，则将坚决退还； 如果是个人账户会被限制收款。 态度明确，处罚严厉。

后来微信也表示不支持虚拟货币交易，如果被发现也会清零。 这样的说法无疑是给币安倒挂、人气越来越高的一巴掌。

一般想要面子的人，这时候夹着尾巴，做人的样子。 但何一不仅没有克制自己，还在微博上转发了支付宝的声明，机智地说，如果他买了比特币和BNB，他就会发家致富，成为社会上的废人。 歪曲官方态度，对比特币和BNB进行虚假宣传。 一切投资都是有风险的，“买了就能致富”的说法，对于吸引对虚拟货币一无所知的新用户来说，无疑是一种误导。

币安官博的热度甚至触动了人民币，暗示币安将与人民币无缝对接。 的确，有梦想的人都是了不起的。 被监管部门警告过，我还是要去红线碰瓷。 Binance的掌门人真的不是一般的铁。

不仅是支付应用的普及，还有政府首脑的普及。 何一曾晒出赵长鹏与新加坡总理的合影，无不暗示币安与新加坡建立了良好的关系。 不幸的是，他们立即被李显龙总理打脸，李显龙在推特上说骗子冒用他们的名字来获得投资。 背书没有完成，就变成了用总理印章换钱的骗局，一时间成了圈内的笑话。

所以，币安官博和何一账号先后被封禁也不是没有原因的。 对违法、不守规矩、不断散布谣言、散布虚假信息的交易所，应予以封杀，撤出中国市场！

监管严厉打击币安用户被冻结

今年4月，山东运城人民法院审结了一起特殊案件——场外商户洗钱案。 被告人周某向犯罪嫌疑人出售了60余枚USDT。 当时USDT的市场价格是7.11-7.13。 周某以7.12的价格买入，并以7.39的价格卖给了犯罪嫌疑人。 该价格远高于市场价，法院认定其涉嫌洗钱罪，判处周某有期徒刑3个月，并处罚金3万元。

事实上，4月并不是冻卡浪潮的开始。 3月份，多家参与OTC的商户和用户的银行卡被冻结。 也有网友在微博上曝光。 他3月份在币安交易，套现5万元，银行卡立马被冻结，连商户也不知所踪。

币安的冻卡浪潮已经清晰地反映了监管日趋严格的事实，而币安无视监管、频频踩红线的行为也难以为继。 币圈不是法外之地，币安的好日子到头了。

我国互联网金融风险分析技术平台已与多家交易平台进行数据交换并进行监测。 出现在场外的黑钱，逃不过监管的法眼。 主管可立即追溯至相关责任人。 不遵守规则的币安最终会受到制裁。

广大投资者也需要注意，这样洗钱割韭菜的黑心交易所，已经不配做交易平台了。 在这里交易需要时刻保持警惕，并承担资金损失和被冻结的风险。 也希望币安能早日受到法律的监管，币圈能有一个清净的氛围。