区块链成为各种骗局的“新外套”，揭开虚拟货币骗局的秘密

“矿机一响，一万两黄金”……如今，区块链已成为各种骗局的“新外衣”，非法虚拟货币交易有重新抬头的迹象。

随着近期国际金融市场的动荡，这种赌博心理被别有用心的不法分子利用，一些平台甚至开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念。 ”。这种下降使消费者付出了沉重的代价。

当前虚拟货币炒作之风愈演愈烈。4月2日，中国互助金协会发布关于参与境外虚拟货币交易平台炒作炒作的风险提示。参与虚拟货币交易活动及相关投机活动。

近年来，与虚拟货币相关的炒作层出不穷。相关融资主体通过非法销售或流通代币从投资者或比特币、以太坊等虚拟货币中筹集资金，但ICO基本上未获批准。非法公开融资，涉嫌金融诈骗、非法集资、传销等违法行为。

区块链不等于虚拟货币。区块链是虚拟货币的底层技术和基础设施。比特币等虚拟货币实际上是区块链技术的一种体现和应用。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币并非由货币当局发行，不具备法定补偿、强制等货币属性。因此，它们不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。用于流通。

不过，目前的区块链骗局似乎是“去区块链化”，淘毛线似乎是币圈新项目吸引新客户的主要方式。

“You Earn”应用程序曾经很受欢迎。它使用羊毛作为噱头，通过采矿来赚钱。许多网友不小心被骗了。该应用声称，在软件中注册后，系统会给用户一台矿机进行挖矿。拿到水晶后，可以卖到1元左右，然后提现到支付宝，20分钟到账。.

“你赚”将自己包装成区块链产品，并声称“新用户0元最高可领30元，提现秒到。警惕性差的网友因此上当受骗，有的网友直接向律师寻求帮助。

事实上，做区块链的骗局并不高明，甚至已经被揭穿。你赚区块链声称平台的充值和提现都是通过区块链完成的，平台不会向用户收取一分钱。但实际上，所有投资者只能通过微信、支付宝、银行转账等方式进行资金转账。值得一提的是，他们所有的收款账户都是个人账户。

此外，莱卡星球、趣味合成、恐龙富豪、存钱锦鲤等合成养宠游戏一度风靡币圈。也就是说，用户可以零成本参与，通过在手机APP中做任务交换算力，获得分红收益。在游戏中，用户通过宠物养成、拉人集赞、帮助朋友、获取能量等方式获得虚拟货币，从而获得分红收益。这些骗局在打着区块链旗号的“0元参与”、“新人淘毛”、“躺着也能赚钱”等宣传文案中更为突出。

犯罪分子冒充区块链投资专家，是“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目的圈内人区块链属于网络诈骗吗，依托互联网，通过聊天工具、交友平台、休闲论坛，宣传虚拟货币、虚拟资产和其他非法活动 金融资产，煽动广大投资者抓住机会参与虚拟货币交易。

据中国互助金协会介绍，平台在诱导消费者入市后，会利用各种市场操纵手段侵占消费者财产。例如，可以使用以下三个：

平台在消费者不知情的情况下，通过高买低卖、高频交易等恶意操作侵占消费者财产。

平台采用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，消费者对实际交易一无所知。

平台经常通过停机、拔网线、冻结资产等方式突然停止交易，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而遭受重大损失。

如果平台设在海外，损失能挽回吗？

请注意，一旦发生财产损失，就很难追回！

互金协会表示，为逃避监管打击，部分虚拟货币交易平台在海外注册或设立服务器，继续从事相关活动。

由于“走出去”经营，这些平台的经营主体相对隐蔽。他们频繁更换网站域名和服务器地址，采取线上引流、线下交易等方式逃避监管部门的打击。开发领域往往不同，消费者往往无法确定经营者的身份。一旦发生财产损失，就很难追回。

早在2019年10月13日，中国互助金协会就发布了《关于防范以区块链名义进行ICO和“虚拟货币”交易活动的风险提​​示》，提醒会员机构严格遵守国家法律法规。，遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的投机活动。

中国互金协会发布风险提示称，根据金融监管部门和中国互联网金融协会的监测，近期一些不法分子打着区块链的旗号炒作“虚拟货币”，ICO和“虚拟货币” “中国的贸易活动已经恢复。符号。本质上，此类活动并非真正基于区块链技术，而是以区块链的名义进行ICO和“虚拟货币”交易活动，违反了2017年9月中国人民银行等七部委的共同努力。 《关于防范代币发行融资风险的公告》相关规定

为此，中国互助金协会郑重提醒：各会员机构应严格遵守国家法律法规要求，遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不得参与任何涉及ICO、“虚拟”的炒作。货币”的交易活动。

中国互助金协会呼吁消费者慎重判断以区块链为名的ICO和“虚拟货币”交易活动，主动增强风险防范和自我保护意识区块链属于网络诈骗吗，不要盲目跟风炒作，所以以免蒙受经济损失。如发现任何机构参与此类非法金融活动，消费者应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告。